Критерии, по которым операции с банковским счётом могут признать подозрительными, перечислены в методических рекомендациях Центробанка. Вот некоторые из них:
- множество (более 30 в день) списаний и зачислений в течение суток;
- короткие промежутки времени между зачислением и списанием средств;
- перечисление на карту крупной суммы;
- множество переводов разным физическим лицам в течение дня.
Что делать, если карту заблокировали, например, когда на ваш счёт пришла крупная сумма за проданное имущество? Представить в банк доказательства того, что деньги не получены преступным путём.
Главное - не верьте, когда о блокировке счёта по телефону сообщает некто, представляющийся сотрудником банка. Скорее всего, это мошенник.
Источник и фото: 9111. ru